Logo após a notícia de que promotores sul-coreanos emitiram um mandado de prisão para o CEO da Terra (LUNA), cerca de 3.313 bitcoins foram repentinamente transferidos de Do Kwon para duas exchanges de criptomoedas, informou a CoinDesk Korea.
Considerando o preço do Bitcoin hoje, o valor transferido por Do Kwon chega a cerca de US$ 66,65 milhões. As transferências foram feitas de uma carteira da Luna Foundation Guard (LFG) que foi criada em 15 de setembro, um dia após a emissão do mandado de prisão para Do Kwon.
A LFG é uma fundação sem fins lucrativos criada pelo CEO da TerraForm Labs em janeiro para supostamente servir como reserva da criptomoeda LUNA.
Os fundos foram transferidos da Binance para as plataformas KuCoin e OKX entre 15 e 18 de setembro.
Autoridades pedem bloqueio dos valores
As autoridades enviaram uma solicitação às duas exchanges para cooperar com a investigação e congelar os bitcoins de DO Kwon com base no fato de que ele é suspeito de violar a Lei do Mercado de Capitais do país e também tem acusações criminais.
A pedido das autoridades sul-coreanas, a KuCoin congelou 1354 bitcoins, mas a OKX ignorou o pedido. Os promotores que estão investigando o caso disseram que as transferências podem ser usadas por Kwon para lavagem de dinheiro, ocultação e fuga.
“Em uma investigação criminal, se uma grande quantia de dinheiro for movida da conta do suspeito após a emissão de um mandado de prisão, é natural realizar uma investigação intensiva com suspeita de lavagem e ocultação”, disse um promotor, acrescentando que vai investigar se o criador da Luna usará os fundos para fugir.
Enquanto isso, depois de negar que está fugindo após a emissão do mandado de prisão há uma semana, Do Kwon voltou ao Twitter para zombar da notícia de que foi colocado na lista vermelha da Interpol.
Colapso da Luna
Em maio de 2022, a criptomoeda Terra (Luna) entrou em colapso, causando graves consequências para todo o mercado. Em uma tentativa de salvar a stablecoin algorítmica UST, a Luna Foundation Guard esvaziou seu fundo de reserva.
O colapso da Terra afetou a solvência de grandes players do setor: a plataforma de empréstimo de criptomoedas Celsius era uma das maiores detentoras de UST, e o fundo de hedge Three Arrows Capital investiu cerca de US$ 200 milhões na LUNA.
Em junho, os investidores acusaram a Terraform Labs (TFL) e Kwon de fazer declarações falsas sobre a estabilidade da UST.
Kwon respondeu que não se considerava uma fraude. Ele também negou as acusações de retirar US$ 2,7 bilhões do ecossistema Terra antes de seu colapso.