Polícia Civil da Bahia Prende Cinco Suspeitos de Estelionato e Lavagem de Dinheiro
A Polícia Civil da Bahia, através do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), deteve cinco indivíduos em flagrante por crimes de propaganda enganosa, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
A operação ocorreu após denúncias de um influenciador digital, que alertou sobre um grupo criminoso suspeito de extorquir pessoas com anúncios falsos de vendas de imóveis em aplicativos. As vítimas eram pressionadas a realizar pagamentos sucessivos, sob a falsa justificativa de taxas administrativas para a aquisição de imóveis, caracterizando o “golpe do consórcio”.
As vítimas visitavam os imóveis fictícios e efetuavam repasses financeiros, sem receber qualquer comprovação documental sobre as negociações prometidas.
Durante diligências na Avenida Antônio Carlos Magalhães, onde o escritório operava, os policiais descobriram que outras pessoas estavam sendo induzidas a pagar em nome de uma empresa de fachada vinculada à venda de imóveis. No local, foram identificados os suspeitos envolvidos diretamente no atendimento às vítimas. Documentos, contratos e dispositivos eletrônicos foram apreendidos.
Ao todo, 11 pessoas foram levadas à delegacia. Após investigações, cinco foram presas em flagrante pelos crimes mencionados.
O grupo criminoso apresentava uma estrutura hierárquica, com foco na prática de estelionato. Os integrantes simulavam a venda de imóveis e induziam vítimas a firmarem contratos de suposta consultoria.
A Decon já monitorava os suspeitos há meses, com aproximadamente 120 ocorrências registradas contra eles. O prejuízo às vítimas varia de R$ 5 mil a R$ 1 milhão.
Entre os materiais apreendidos, estavam R$ 18 mil em dinheiro, dois pen drives, dois veículos, uma caixa com diversos contratos de consultoria financeira, cadernos de anotações, 14 carregadores de notebook, sete celulares, 15 notebooks, três máquinas de cartão de crédito e 11 CPUs.
O material será enviado para análise e os presos passarão por exames de praxe, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.